和这事有关的华人要有心理准备

新欧洲侨报综合消息：

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

人到中年最大的悲哀莫过于：所有打拼，一夜归零……

艾米利亚-罗马涅大区Forlì-Cesena省税警日前宣布：代号为Huarenjie的调查行动告一段落。

本案是一起涉及数百万欧元的虚假发票大案，主角是一位50岁的华人个体户。

税警指出，该男子的制鞋公司名义上位于San Mauro Pascoli市镇，在2019至2020年期间共开出860多万欧元的发票，甚至在疫情封锁期间也未曾中断。

然而，公司既没缴纳任何税费，也没申报所得税，同时没有实际的业务结构、生产设备或员工，也从未进行过任何原材料采购，但仍向全意150多家公司开出了发票……

换而言之，这完全是一家专门开发票的“幽灵”公司。

调查还发现，上述华人在两年内向中国和香港执行过220多次无任何理由的银行转账，共转移约620万欧元至海外，目的是剥夺公司的纳税能力，从而使税务局的征收程序无效。

根据指控，该男子涉嫌税务欺诈、协助洗钱、逃税漏税等多项重罪，同时须偿还国库450万欧元的税费、利息和罚金。

这位华人以“一己之力”将620万欧元成功倒腾到国内，但也成功地将自己推向危险边缘。

等待他的将是抄家、没收资产、刑事追责、撤销居留等“大刑伺候”。

税警是如何发现他公司的一举一动的？

调查人员表示，“本案由佛罗伦萨检察院协调”——也就是说，是其他地区在查案时拔出萝卜带出泥，由此引发Forlì-Cesena税警的专项调查。

近年来，税警查办的华人虚假发票案几乎一环扣一环，涉事华人面临全面爆雷……

值得注意的是，大数据在调查过程中立下汗马功劳。

税警通过从银行获取的信息以及对众多数据库和电子发票的交叉核查，最终还原了一整套复杂的虚假发票网络。

事情远未结束，或者说，大幕刚刚拉开。

后续，所有曾与上述华人有过“发票关系的”150家公司都将受到税警调查。

警方强调：“税务欺诈对社会造成严重伤害，不但阻碍经济发展，而且还扭曲了市场竞争和资源配置……”

是的，美丽的意大利很自由，但税字头上一把刀，意大利的水很深。

致富，不难，发财后不出事，则需要十二万分的小心。华人正为系统化、规模化的狂开发票，付出代价。