1800万欧元的假发票
source：ilgiorno.it
在意大利开假发票，偷税后把资金流向国内，为国内的百货工厂提供资金。钱在国内转了一圈后，又被送回了意大利，再给位于意大利的商家提供资金，这就是罗马地区税警发现的“自我洗钱”活动。
近日意大利新闻媒体《Ciociaria Oggi》，罗马法院检察官对9人发出了预防令，最终其中的3人入狱，另外6人被软禁。这9个人里面有华人也有意大利人。他们被起诉罪名就是“自我洗钱”，开了1800万欧元的假发票。
据意媒报道，这个华人-意大利人的联合洗钱集团被抓并不是偶然事件，而是罗马检察院代表团正在带领弗罗西诺内税警进行一项名为“Perno d’Oriente”（东方支点）的调查项目。该项目就是专门查税务欺诈和自我洗钱的项目的。
目前“Perno d’Oriente”（东方支点）项目已经取得了重大进展，调查了佛罗西诺内的一家公司。因为这家公司是“cartiere ”公司，负责给客户开假发票。
从这家公司，税警顺藤摸瓜锁定了很多华人批发商，他们是被调查公司的主要客户，在罗马和意大利中部展开业务的批发商。
“与华人公司合作自我洗钱，9人被捕”
税警对弗罗西诺内省的一家公司采取了调查措施（三人监禁，六人软禁）。假发票问题受到质疑，资金最终流入中国，用于技术产品贸易 《Ciociaria Oggi》5月24日报道
source：ciociariaoggi.it
除了开假发票的公司，意大利税警还发现了一些“枢轴”公司，这些公司负责向东亚（包括中国）地区的第三方公司输送资金。目前，税警发现有问题的发票有1800万欧元，这些发票逃了400万欧元的增值税和IRES。
除此之外税警们还抓住了17条流向位于中国的公司的资金流，总金额约为1100万欧元。
目前，罗马税警已经扣押了被调查公司约300万欧的资产，这相当于“枢轴”公司账户上的转账金额（逃得税被扣回去了）。
目前，已知税警检查的这个洗钱公司位于位于佛罗西诺内，凡是和这家公司有往来的华人批发商已经成为了税警接下来调查的目标（罗马和意大利中部地区）。
新闻来源
https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/300912/autoriciclaggio-con-aziende-cinesi-nove-arresti.html
意大利微视传媒
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