新欧洲侨报编译消息：
转载请注明出处
所有汇到中国的钱都是华人的吗？
有多少人在知情或不知情中被利用？
一场针对华人邮局账号的排查
正在悄然进行……
就在上月，佛罗伦萨税警应检方要求，对44家华人服装和鞋类批发公司执行资产没收令。这些公司通过加密币系统转走大量资金，调查甚至伸展到德国、斯洛文尼亚和塞舌尔。
税警监控显示：2012年至2021年期间，旅意华人向中国的“直接汇款”断崖式下降99.2%——但有20亿欧元通过隐秘渠道流出境外，这些钱至今去向成谜。税务系统将其定性为逃税所得和自我洗钱。更为复杂的是，意大利人也在向中国转移资金。
由德拉吉当局推出的110%超级津贴和翻新补贴等一度成为“挖墙脚者”的骗领热点，随后他们通过特别渠道迅速把钱汇到中国。目前，这些流向中国的资金至少有50亿到60亿欧元，其中30%以现金付给相关利益方。很多华人在知情或不知情的情况下成为“搬运工”。
如何“搬运”？这里无需成群的骆驼或马匹跨越千山万水，也无需人肉小心翼翼躲避机场海关的检查，仅靠华人的邮局账户就够了。坎帕尼亚大区的排查，证实了这一运作体系的操作方式。
具体而言，意大利人通过成百上千的华人账号将钱分散汇出，华人甚至不用前往邮局，只需动动手指即可。在高度官僚化的意大利，当决定在邮局转移资金时，需要在分支机构开立账户，但往往比想象中的更简单且容易操作。华人在邮局开户后，使用网银，一杯咖啡的时间就可以轻松转账。除了邮局账号，华人游戏厅也成为高度怀疑对象。
与此同时，汇款行仍是税警监控的重点。Brindisi省一家汇款行收到百万罚单，当地某餐馆老板和多名涉嫌非法转移资金的顾客卷入调查。
据悉，警方在对这家汇款行进行检查时发现，近200人在极短的时间内（最多不超过7天）频繁汇款283笔，以规避最高1000欧元的上限。通过拆分汇款，他们向境外迅速转出45万欧元。鉴于汇款行和客户均有责任，200多人受到重罚。
除非意大利调整政策，否则对现金的围堵和对资金转移的控制就不会停止——不是你的钱，别帮忙存，更不要帮忙汇，切勿因为热心肠或“赚点小费”陷入刑事追责。
0 评论