今天凌晨，帕多瓦某知名华人批发中心来了一群不速之客——税警稽查队奉命对批发中心内数家华人公司实施资产抄查——850多万欧元资产齐齐被扣。帕多瓦检方的初步调查显示，涉案的多为华人服装公司。具体来看，已有7家华人公司被采取预防措施。本次行动也是在威尼斯税警扣押了一位华人50万欧元现金后的进一步预防措施。
涉事华人公司被查出在2016—2020年期间，通过向没有实质经营、没有管理人员、未交任何税费的“短寿空壳公司”虚开发票来达到避税目的，应纳税额约为3900万欧元，逃税体量超过850万。
警方还在上述批发中心发现一个名副其实的商品配送中心，这一大规模的欺诈性避税机制还涉及到希腊、斯洛文尼亚、匈牙利等地华人公司；其中，公司开具发票的供应商销售的商品比购买的商品多得多，大量避税所得流向中国。
目前上述调查仍处于初级阶段，并从威尼托大区逐步延伸到其他地区，尤其是整个普拉托地区和米兰所有省份。随着警方调查的深入，后续还会牵出更多涉事者。值得注意的是，本案是在欧盟司法机构——欧洲检察官办公室EPPO的直接领导下深入进行的，旨在回收“遗漏”的财政资源。本案无异于一场地震，搅动了意大利北部和东部地区华人服饰进口与分销的整个链条。
就在日前，普拉托警方在当地15家华人工厂查获72万卷面料和58万卷纱线，涉事商家面临最高120万欧元的处罚。种种大规模查扣行动的背后，究竟是秋后算账？还是要动华人的“奶酪”？
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