意大利税务大规模抓华人没收财产,还在继续…

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今天上午,一群荷枪实弹的人开车奔向佛罗伦萨和普拉托,他们看到房子就封,见到汽车就吊走,搜出的手表和现金统统带走,24名手无寸铁的华人被他们带走,瞬间失去自由……绑架?抢劫?这既不是抢劫,也不是绑架,而是佛罗伦萨税务部门武装查税的一次大规模行动。

此次行动是在佛罗伦萨检察官办公室统一指挥下的一次重要行动,旨在重拳打击税务欺诈。Firenze、Prato、Arezzo、Grosseto、Rovigo、Vibo Valentia等多地税警通力合作,共逮捕29名嫌犯,其中5名商业顾问被立即押送监狱,另外24名华商则被软禁,等候审理。

相关调查始于税警从多层面对佛罗伦萨和普拉托地区的华人纺织厂以及皮革制品厂展开的交叉分析。共有80多家公司卷入调查当中,有几家工厂是专为奢侈品牌做代加工的,此外还有数家餐馆和护理行业的公司。其中16家因多年来累积的巨额税收债务被宣布破产,涉及金额超过千万欧元。调查人员发现,这些华人工厂都是手续简单的独资公司,它们的“生命周期”都不长,平均约三年。随着时间的推移,相同的厂房,相同的机器,走马灯似的换过了好几茬“法人”——如此开开关关可以绕过控制系统,从而既能逃避债务,又能逃税。

这次被抓的24名华商被确定为工厂的实际所有者,他们的工厂主要集中在佛罗伦萨和普拉托地区,给他们做账的是同一家会计师事务所。税务部门认为,华人们通过“开开关关”这一机制集体逃税、系统性逃税,足以定性为有组织犯罪行为。逃交的税自然要追回来,大规模资产没收也在轰轰烈烈的进行当中。

警方正在扣押的资产超过4000万欧元,这也是涉事者欺诈性破产和逃税的非法所得。今天没收的资产包括多名华人的房产、汽车和豪华手表等。税警还对佛罗伦萨和普拉托的60多家华人工厂展开搜查,没收仍在继续……


负责抓捕行动的检察官表示,本次调查是一个重要的分水岭,“因为我们触及到了华人有组织犯罪的核心”。据悉,被捕的5名意大利商业顾问来自佛罗伦萨省Sesto Fiorentino一家专业机构,其中包括一位会计师、一名劳工顾问以及三位合作者。他们都是高级别的企业顾问,不但精通政策法规,而且谙熟意大利税法漏洞,他们如同华人工厂的“大脑”,在幕后出谋划策指点窍门。为便于和华人进行沟通,这家机构还专门雇佣了几个口译人员。他们手上的900多名客户中,95%是华人公司。


近日,全意税务系统纷纷进行人事调整,同时又招募了近千名新兵,誓言和逃税漏税展开长期斗争——税警们查来查去,最终发现:和他们斗法的不是移民,而是“自己人”。上述调查可谓拔出萝卜带出泥,猛料还在后面。此事也提醒广大经营者:现在的经营环境非黑即白,能留出来的灰色空间越来越小;开开关关的游戏要少玩,否则,曾经的“金蝉脱壳”换来的不是轻装上路,而是被一夜打回旧社会。

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